Compliance e Investigações Internas

A área de Compliance envolve todos os aspectos ligados à conformidade das empresas e de seus colaboradores com normas de conduta corporativa. Estamos aptos a assessorar nossos clientes a estabelecer programas de compliance que não sejam apenas consistentes no papel, mas que funcionem e tragam resultados robustos na prática.

Nosso escritório presta assessoria jurídica na elaboração e revisão de:

• programas de compliance e conformidade corporativas;
• códigos de ética;
• governança;
• programas de integridade;
• redação e revisão de cláusulas contratuais relativas a programas anticorrupção;
• controles internos;
• ferramentas de supervisão e denúncia (incluindo ombudsman);
• auditorias internas;
• due diligence;
• investigação de fraudes;
• gerenciamento de crises.

O Dannemann Siemsen também tem experiência na implementação de programas globais de compliance, em trabalhos internacionais coordenados com escritórios estrangeiros.